Lavado de Activos



Manual de prevención

Descargue los formularios “Conozca a su cliente”:

•     Formulario “Conozca a su cliente persona natural”
•     Formulario “Conozca a su cliente persona jurídica”

Descargue los formularios “Conozca a su proveedor o prestador de servicio de seguros”:

•     Formulario “Conozca a su proveedor persona natural
•     Formulario “Conozca a su proveedor persona jurídica”

Descargue los formularios “Persona expuesta públicamente":

•     Formulario “Persona expuesta públicamente

Descargue el manual de políticas y procedimientos de Prevención y lavado de activos 2021.

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